ABD’den İranlı Kripto Borsasına Yaptırım: Devrim Muhafızları’na Bitcoin Transferi İddiası
ABD Hazine Bakanlığı, Haziran–Temmuz dönemi içinde İran Devrim Muhafızları’na (IRGC) yüz milyonlarca dolar değerinde Bitcoin (BTC) transferi için kullandığını iddia ettiği İranlı kripto borsası BitBank’ı yaptırım listesine aldı. Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), borsanın bu dönemlerde IRGC’ye yönelik Bitcoin aktarımında rol oynadığını öne sürdü.
Karar kapsamında BitBank’ın yazılım geliştiricisi Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company ve finansör Babak Zanjani’nin kontrolünde olduğu bildirildi. Zanjani ile bağlantılı üç kişi de yaptırım kapsamına alındı: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein ve Seyed Adel Heidari. OFAC, BitBank’ı “öncelikli dijital varlık girişimi” olarak tanımlarken, Zanjani’nin önceki yaptırım uygulamalarının ardından İran’a yönelik yaptırımları aşma ve para aklama faaliyetlerine yardımcı olduğunu belirtti.
Ayrıca, Treasury, Hormuz Safe Marine Services Authority adlı yapının haziran ayından itibaren rejime yapılan ödemeleri aktarmak için BitBank’ı kullandığını ve Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere Bitcoin ile ödeme alınan bir hizmet sunduğunu iddia etti. Karar, ABD’nin İran bağlantılı kripto platformlarına yönelik “Operation Economic Outcast” kampanyasının devamı olarak duyuruldu. OFAC, Haziran ayında Nobitex, Wallex, Bitpin ve Ramzinex’i, Ağustos ayında Shelbit ve Aban Tether’i hedef almıştı. Hazine Bakanı Scott Bessent, yeni yaptırımların İran yönetimini kripto paralar üzerinden finanse etme girişimlerinin de OFAC’ın erişim alanına dahil olduğunu vurguladı. Olayla ilgili gelişmeler ABD yetkilileri tarafından yakından takip ediliyor.
