ABD’de Binance’a İran yaptırımları soruşturması
ABD federal savcıları, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’ın İran’a yönelik yaptırımları ihlal edip etmediğini araştırıyor. Manhattan ABD Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma, platformda bazı işlemlerin engellenmediği iddialarını inceliyor. Washington’daki Adalet Bakanlığı’nın ceza birimi de sürece dahil olarak, Binance’ın bu işlemlere bilerek izin verip vermediğini mercek altına alıyor.
Soruşturmanın hangi işlemlere odaklandığı henüz netleşmemiş olsa da, Adalet Bakanlığı ve Manhattan Savcılığı henüz açıklama yapmadı. Yetkililer, soruşturmanın herhangi bir suçlama yöneltilmeden de sonuçlanabileceğini belirtti. Binance ise “sıfır tolerans” politikası uyguladığını, kolluk kuvvetleriyle tam iş birliği içinde olduğunu ve kötü niyetli aktörleri platformdan uzaklaştırmaya devam ettiğini duyurdu. Şirket, yaklaşık üç yıl önce ABD bankacılık ve yaptırım yasalarına uyum sağlayamama suçlamalarını kabul etmiş ve 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti. Ayrıca, şubat ayında yayımlanan açıklamada dünya genelindeki çalışanlarının 1.500’den fazlasının, toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 25’inin uyum alanında görev yaptığını bildirdi.
Manhattan federal savcıları, İran’ın karaborsa petrol satışlarından elde edilen 61 milyon dolarlık işlemlerin Binance üzerinden aklandığını iddia ederek müsaderesini talep etti; bu başvuruda Binance’a doğrudan suçlama yöneltilmedi. 14 Eylül’teki başvurunun ardından Binance, yaptırım uygulanan kişilerle işlemlere izin vermediğini ve kolluk kuvvetleriyle iş birliğini sürdüreceğini açıklamıştı. Bu gelişmelerle ilgili yeni bilgiler yetkili makamlar tarafından paylaşılacak.
